Заявка стоит на месте, перевод с кошелька уже ушёл, а в статусе или в официальном чате появилась AML-проверка, пометка high-risk или запрос документов. Если обмен заблокировали по AML, что делать сразу: не слать второй депозит, собрать пакет только в канал YBEX и выбрать исход по политике сервиса. Ниже вы отличите холд от задержки сети, уложитесь в окна 30 дней, 7 рабочих дней и 36 часов и не отдадите файлы сторонним “разморозчикам”.
Быстрый ответ: Не отправляйте второй перевод и не ждите автомата. Сначала подтвердите, что это AML-холд, а не сеть. Затем зафиксируйте заявку и TxID. Потом передайте пакет только в Live Chat, на [email protected] или в форму по ссылке поддержки. После положительной AML-проверки доступны возврат с комиссией 5% за 7 рабочих дней на адрес отправителя или возобновление обмена за 36 часов на старые реквизиты. Если запрошенные данные не прислать 30 календарных дней, возврат по политике невозможен.
YBEX проводит мгновенный своп и по Terms 2.6 не хранит ваши монеты как кошелёк-хранитель. Задержка бывает из-за техники или compliance, то есть проверки на правила. AML смотрит происхождение средств и историю адресов. KYC подтверждает личность. Успешный KYC не отменяет AML: холд про риск монет, а не только про паспорт.
На главной YBEX есть формулировки про обмен без аккаунта и without verification. Это маркетинг главной, не гарантия без документов. По AML-политике риск актива выше 40% или метки DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING, SANCTIONS, GAMBLING и другие могут заморозить заявку до полного KYC. Резидентов ЕС и ЕЭЗ сервис не обслуживает.
Как пройти холд:
Сначала подтвердите, что это AML, а не сеть. Затем сохраните номер заявки и TxID. Потом напишите только в официальный канал и сдайте пакет. Дальше ждите решение. После положительной проверки выберите возврат или возобновление. В конце, перед новым обменом, спросите предварительную оценку адреса.
Отличите AML-холд от задержки сети и остановите повторные переводы
Холд в статусе, не pending сети
AML-холд – это пауза заявки: монеты уже на депозитном адресе, но выплата получателю не идёт, пока проверка не закрыта. Это не “сеть тормозит”. Там транзакция ещё без подтверждений или вы отправили не ту сеть.
Считайте ветку AML, если в заявке или в официальном чате уже есть слова про AML, проверку, high-risk, документы или KYC. Если депозит в обозревателе ещё pending, адрес или сеть не совпали, вернитесь к чеклисту статуса зависшего обмена.
Делайте так: один перевод по реквизитам заявки и стоп. Не делайте вторую заявку и второй депозит “чтобы ускорить”. Повтор не размораживает проверку и даёт второй след, который тоже могут поставить на холд. Анализ риска делают TRM Ecosystem, Elliptic и AMLbot; клиенту графики скоринга не выдают.
Если средства ушли с площадок из стоп-списка политики (в тексте названы Ommex, Garantex, Tornado Cash и другие), холд ожидаем. Это запрет отправки с таких платформ, а не каталог альтернатив. Метка MIXING сама по себе основание заморозить заявку до KYC.
Зафиксируйте заявку и запросите официальную причину холда
Номер заявки, TxID и официальная причина
Пока деньги на холде, соберите факты по этой заявке. Не “дожмите” курс новой сделкой. Сделайте выгрузку в одну папку, чтобы не искать скрины через неделю.
- Шаг 1: Остановите повторный перевод и не создавайте вторую заявку на ту же сумму.
- Шаг 2: Запишите Order ID, сеть, сумму, адрес отправителя, адрес получателя из заявки и TxID исходящего перевода.
- Шаг 3: Проверьте TxID в обозревателе той же сети: депозит confirmed именно на депозитный адрес заявки.
- Шаг 4: Запросите письменную причину холда только в Live Chat на сайте, через страницу поддержки или на [email protected].
- Шаг 5: Передайте пакет документов только в канал, который назвала поддержка, часто это форма AMLBot Forms (Safe3 UAB).
- Шаг 6: Дождитесь положительной AML-проверки, затем выберите возврат 5% или возобновление на старые реквизиты.
- Шаг 7: Следите за сроком 30 календарных дней и не меняйте реквизиты заявки “на всякий случай”.
В чате попросите четыре вещи: что остановило заявку, какие файлы нужны, какой ориентир по сроку и какие исходы возможны. Используйте один официальный канал. Пишите на страницу поддержки YBEX или в Live Chat с того же домена. Канал https://t.me/ybex_io – витрина, не личка оператора.
Соберите пакет для поддержки и не отдавайте его сторонним “разморозчикам”
Пакет только в официальный канал YBEX
Базовый пакет: email, фото документа (ID) и селфи-liveness, то есть живое селфи, а не снимок с экрана. Формат jpeg или png. Могут запросить Source of Funds – откуда средства. Как снять документ без блика, разберите в гайде как пройти KYC-проверку в обменнике: здесь не повторяем фото-чеклист.
Срок рассмотрения KYC индивидуальный и не дольше 30 дней, если нет заморозки у поставщика ликвидности (биржи или пула, через который идёт обмен). Не ставьте себе “ответ сегодня вечером”: ориентир – окно до 30 дней, а не часы с чужих сайтов.
Не делайте так: не отправляйте паспорт, seed-фразу, WalletConnect “для AML-отчёта”, AnyDesk и доплату на новый адрес из Telegram-лички. Чеклист подделок – в материале как распознать фейковую поддержку обменника. Избегайте “разморозчиков” вне домена ybex.io.
Выберите исход: дождаться проверки, возобновить обмен или запросить возврат
Ключевое отличие YBEX от чужих оферт “отказался от KYC – вернут”: возврат возможен только после прохождения AML. Активы, которые проверку не прошли, обмену и возврату не подлежат. Цифры исходов берите из AML-политики YBEX.
| Исход | Когда доступен | Срок | Куда уходят монеты |
|---|---|---|---|
| Ждать KYC и решение | Пакет принят, проверка идёт | Индивидуально, не дольше 30 дней без заморозки у поставщика ликвидности | Обмен могут провести после решения |
| Возврат после AML+ | Только после положительной AML-проверки | 7 рабочих дней, комиссия 5% (не больше комиссии сети или поставщика) | Только адрес отправителя |
| Возобновить обмен | После согласия клиента и AML+ | 36 часов после согласия | Только старые реквизиты заявки |
Итоговый вердикт: Пока AML не пройден, возврата нет. После положительной проверки выберите одно: либо возврат 5% на адрес отправителя за 7 рабочих дней, либо возобновление по среднему рыночному курсу за 36 часов. Новые реквизиты подставить нельзя. Отдельно возможен доп. сбор до 5%, но не более $100 USD, за высокорисковые метки – это плата за анализ, не комиссия возврата 5%.
Сделайте выбор письменно в том же официальном треде. Не создавайте новую заявку с “правильным” адресом.
Соблюдайте срок ответа и не меняйте реквизиты заявки
Если клиент не прислал запрошенные AML-данные за 30 календарных дней, возврат невозможен. Добавьте в календарь дату запроса и держите email, с которого писали в поддержку.
- Календарь: отсчитайте 30 календарных дней от запроса данных, а не от даты создания заявки.
- Канал: один официальный тред, без параллельной переписки с похожими никами.
- Реквизиты: адрес получения из заявки не меняйте, пока не выбран рефанд на отправителя.
- Молчание: “подожду, само разойдётся” закрывает возврат.
Возврат также может быть невозможен при запросе компетентных органов, аресте или решении поставщика ликвидности об удержании. Уберите схему “создам новую заявку на всякий случай”: она не заменяет пакет и не продлевает 30 дней.
Перед следующим обменом запросите предварительную оценку адреса
Когда холд закрыт, не прыгайте сразу в крупный перевод. До обмена можно спросить в Live Chat о вероятности блокировки. Бесплатная предварительная оценка адреса идёт через техподдержку; детальные отчёты клиенту не выдают. Это консультация, не гарантия отсутствия холда.
Проверьте адрес и сеть в виджете, затем спросите pre-check, потом отправляйте. Маленькая тестовая сумма AML не отменяет. Следующий обмен собирайте только на виджете YBEX после письменного pre-check, если сумма для вас чувствительная.
По текущей заявке: сначала дождитесь списка файлов, затем сдайте пакет, потом дождитесь AML-решения и только после этого выберите возврат или возобновление. Не оплачивайте “ускорение” на чужой адрес.
Частые вопросы
Вернут ли деньги, если не прошёл AML?
Нет. Без прохождения AML нет ни обмена, ни возврата. Не отправляйте второй перевод и не ждите автоматического рефанда. Сделайте пакет в официальный канал и ждите решение по этой заявке.
Сколько длится AML-проверка обмена на YBEX?
Срок рассмотрения KYC-документов индивидуальный и не дольше 30 дней, если нет заморозки у поставщика ликвидности. Не ориентируйтесь на чужие обещания ответа за минуты. Проверьте, что пакет принят, и держите окно 30 дней.
Можно ли отказаться от обмена на AML-холде?
Исход выбирают после положительной AML-проверки: возврат с комиссией 5% за 7 рабочих дней или возобновление за 36 часов на старые реквизиты. Если не прислать данные 30 календарных дней, возврат невозможен. Отказ сдать пакет – не кнопка “отменить и вернуть”.
Чем AML-холд отличается от KYC?
AML смотрит риск средств и метки адресов. KYC подтверждает личность: email, фото ID, селфи-liveness. Холд часто требует KYC, но это разные проверки. Съёмку документа не дублируйте в переписке с посторонними.
Можно ли подставить новый адрес получения после холда?
Нет. Возобновление идёт только на старые реквизиты заявки. Если они больше не подходят, остаётся возврат на адрес отправителя после AML+. Не создавайте новую заявку вместо смены адреса в старой.
Куда писать и какие файлы не слать в личку?
Пишите в Live Chat на сайте, на [email protected] или в форму по ссылке со страницы поддержки. Паспорт в Telegram-личку, seed-фразу и WalletConnect не отправляйте. Если уже написали похожему нику, остановитесь и сверьте канал по чеклисту фейковой поддержки.
Дисклеймер: материал этой статьи не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Всё изложенное отражает личное мнение автора и не может рассматриваться как призыв к торговле или инвестированию. Мы не даём гарантий относительно точности, достоверности и полноты представленной информации. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, и его движения бывают непредсказуемыми. Прежде чем вкладывать средства, любому инвестору, трейдеру или пользователю криптовалют следует изучить несколько независимых источников и ознакомиться с нормами законодательства своей юрисдикции.